يعلن البنك الاردني الكويتي عن توفر الشاغر التالي :
ضابط مكافحة غسل الأموال
تاريخ الانتهاء: 2022-12-10
الموقع: عمان ، عمان ، JO
نحن نبحث عن مسؤول كبير لمكافحة غسل الأموال ، يشرف على اللوائح المالية ومتطلبات الامتثال للبيانات الشخصية ، ويتأكد من أن سياسة بنك الأردن الكويتي لمكافحة غسل الأموال تتوافق مع النظام الدولي.
تشمل متطلبات ومسؤوليات الوظيفة ما يلي:
المساعدة في إدارة ومراجعة تقييم مخاطر العميل وتحديد هوية العميل ومتطلبات الإشراف على وثائق "اعرف عميلك".
يكون مسؤولاً عن أداء "اعرف عميلك" على العملاء الجدد وأثناء المراجعات الدورية للحسابات. العمل مع وحدات الأعمال لحل مشكلات فتح الحساب ، والحصول على المعلومات الضرورية أثناء التحقيقات وإجراء المراجعات المستمرة لـ KYC / العميل. متابعة وتتبع جميع المستندات المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحساب الجديد.
المساعدة في المراجعات الدورية لـ KYC وتحديث مجتمع العملاء الحاليين حسب الحاجة.
تأكد من أن المعلومات التي تم الحصول عليها متوافقة مع سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتفي بالمتطلبات التنظيمية. متابعة وتتبع جميع المستندات المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحساب الجديد.
فهم الصفقة مع نظام GO-AML ودفع التقارير مسبقًا إلى وحدة الاستخبارات المالية.
تصعيد القضايا عالية الخطورة التي تم تحديدها للإدارة.
التعامل مع الواجبات الأخرى التي تم تعيينها للمساعدة في الإدارة الفعالة لسياسات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك".
المعرفة السابقة في إجراء مراجعات مراقبة المعاملات والتحقيقات العميقة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسيل الأموال.
دعم المراجعة السنوية لكفاءة وفعالية عملية مراقبة المعاملات.
مؤهلات:
بكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
3-5 سنوات من الخبرة في أداء الواجبات / المسؤوليات.
تجربة مع تقارير مقاييس KYC و AML.
يُفضل الحصول على شهادة أخصائي مكافحة غسيل الأموال المعتمد (CAMS).
نحن صاحب عمل تكافؤ الفرص. سيتم النظر في جميع المتقدمين للتوظيف دون الاهتمام بالعرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو حالة الإعاقة.
للتقديم اضغط هنا